정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 20일(월요일) 오전 10시

2. 장소 : (주)한주반도체 2층 회의실 (충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 199)

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 나. 주요 안건

     제 1호 의안 : 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

     제 2호 의안 : 정관개정의 건

     제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 10억)

     제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수한도 1억)

     제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

  따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

  종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

  간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사시 : 신분증

  - 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2023년 3월 3일

주식회사 한주반도체 대표이사 이정기